Информация

Все разделы форума доступны для просмотра всем желающим, без регистрации. Если вы хотите оставлять комментарии на форуме, вам необходимо создать учетную запись или авторизоваться.

Close
Авторизация
WWolf offline
#101
12 авг 2013, 15:12
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Накопленный бонус: 31.55 USD
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Палыч offline
#102
12 авг 2013, 15:48
Аватар пользователя
Сообщений: 295
Накопленный бонус: 0.40 USD
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 12:05
WWolf писал(а):наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.

Начинаю понимать благодаря тебе в этом деле всё больше и больше!
Но я всё же не до конца понял, а из каких соображений они могут пригласить на личную беседу меня, например? Или при стабильном даже поступлении средств менее 5 килобаксов в месяц такое мероприятие не грозит?
sietta offline
#103
12 авг 2013, 15:56
Сообщений: 483
Накопленный бонус: 0.15 USD
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 11:32
WWolf писал(а):наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.

Вот я об этом тоже когда-то читала. Вроде бы, существует определенный лимит дохода, который физ. лицо получает на свой счет в банке. А если сумма поступления превышает этот лимит, то специальная служба имеет право проверить источник поступления средств.
WWolf offline
#104
12 авг 2013, 15:59
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Накопленный бонус: 31.55 USD
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
вроде бы суммы до 150к рублей не рассматриваются, выше уже постановка на мониторинг и дальше уже по усмотрению фин отдела банка...
хз вообще как у них это всё замучено, изнутри данную структуру не знаю... меня пригласили на беседу как упало единоразово 300к рублёв... с учётом того что деньги на счёт периодически падали всего из двух мест, то разговор был короткий :) сказали что они обязаны будут передать данные в налоговую, на что получили ответ что налоги с этой суммы уже уплачены и всё, счет через 15 минут был разморожен и обналичен :)
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Палыч offline
#105
12 авг 2013, 16:12
Аватар пользователя
Сообщений: 295
Накопленный бонус: 0.40 USD
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 12:05
WWolf писал(а):... меня пригласили на беседу как упало единоразово 300к рублёв... с учётом того что деньги на счёт периодически падали всего из двух мест, то разговор был короткий :) сказали что они обязаны будут передать данные в налоговую, на что получили ответ что налоги с этой суммы уже уплачены и всё, счет через 15 минут был разморожен и обналичен :)

А это интересно каким образом так оперативно были уплачены налоги с суммы, происхождение которой ещё не было выяснено?.. Это так оперативно налоговая работает, что берёт сразу налог с любой поступившей на счёт суммы, которая подлежит заинтересованности и контролю?..
WWolf offline
#106
12 авг 2013, 16:22
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Накопленный бонус: 31.55 USD
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
налоговый агент сам уплачивает налоги за тебя вычитывая их автоматом из суммы, которую ты просишь на вывод. в конце года тебе высылается бумажка подтверждения для налоговиков, если начнут выпендриваться. это как будто ты официально работаешь - работодатель сам париться со всеми отчислениями, так и с налоговыми агентами ;)

а вот если б вывод был с какого-нить обычного дц, то пришлось бы самому идти в налоговую и отчитываться и затянулось бы это хз на сколько, так как начали бы смотреть а всю ли прибыль я указал в декларации и так далее :)

короче не парься пока :) пока выйди хотя бы на стабильную прибыль, а потом будет голова болеть как её легализовать ;)
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
Палыч offline
#107
12 авг 2013, 16:28
Аватар пользователя
Сообщений: 295
Накопленный бонус: 0.40 USD
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 12:05
Спасибо, WWolf! Но хочется немного и о будущем позаботиться, хотя бы знать как себя вести в подобных ситуациях и как их разруливать!
Я просто не сразу понял, что банк тебя на разговор вызвал, когда ты уже через налогового агента работал на форексе! Теперь более чем понятно!
Но ещё остался один вопросец!.. А какое-либо предпринимательство не нужно при этом открывать? И налоги только вычитаются за полученную прибыль и никаких отчислений там скажем в пенсионный фонд на старость?..
WWolf offline
#108
12 авг 2013, 17:20
Аватар пользователя
Сообщений: 16822
Накопленный бонус: 31.55 USD
Поблагодарили: 970 раз(а) в 816 сообщениях
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 16:30
Откуда: Краснодар
только с прибыли :) с убытков ещё наше государство не придумало как отжимать деньги :lol:

то есть внёс ты допусти 10к, слил допустим под чистую. внёс ещё 10к и поднял до 30к. 20к выводишь с этой суммы налог ещё не отчисляется. с оставшихся 10к поднял ещё 20к и вывел. вот с последних 20к уже будут налоги платиться :)

нет, ип никакого не надо открывать, ты как физ лицо платишь 13% подохдний налог. с открытием ип есть свои приколы, ты там можешь прокатывать торговлю на форекс как работу с инвестициями и ценными бумагами и там налоговая ставка становиться 6% если не ошибаюсь, но тогда это тебе надо вести бухгалтерию, отчётность идёт уже не как для физ лиц по упрощённой схеме, а как для юр лиц со всеми вытекающими тягомотинами. короче, тот ещё гиморой :) и наверное те же 13% и уйдут на сопровождение ип.

нет, отчисления в пирамиду, называемую у нас пенсионным фондом никаких не идёт :) да и надо оно тебе? если ты вырастишь хотя бы до трэйдера, получающего стабильный заработок :)
Быть в меньшинстве – самое обычное дело для любого мыслящего человека
TrueTrail v1.6
rjn200003 offline
#109
12 авг 2013, 17:36
Аватар пользователя
Сообщений: 6792
Накопленный бонус: 251.45 USD
Поблагодарили: 872 раз(а) в 739 сообщениях
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 01:35
sietta писал(а):Вроде бы, существует определенный лимит дохода, который физ. лицо получает на свой счет в банке. А если сумма поступления превышает этот лимит, то специальная служба имеет право проверить источник поступления средств.


Это хрень называется Финмониторинг. На Украине от 150000 грн. для физлиц - это около 20К баксов
Самые лучшие качества проявляются только тогда, когда дела идут хуже всего.
rjn200003 offline
#110
12 авг 2013, 17:39
Аватар пользователя
Сообщений: 6792
Накопленный бонус: 251.45 USD
Поблагодарили: 872 раз(а) в 739 сообщениях
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 01:35
Есть ещё один хороший, проверенный, способ. открывает счет в зарубежном банке, например в Литовском. и Всё, пошли все агенты в Опу :lol:
Самые лучшие качества проявляются только тогда, когда дела идут хуже всего.

BBCode ВЫКЛЮЧЕН
Смайлики ВЫКЛЮЧЕНЫ

   

Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Пред.След.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Список форумов

Часовой пояс: UTC + 4 часа (Russia: MSK) по летнему времени Удалить cookies форума

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.