Вывод денежных средств!

наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.

[quote="WWolf"]наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.[/quote]
Начинаю понимать благодаря тебе в этом деле всё больше и больше!
Но я всё же не до конца понял, а из каких соображений они могут пригласить на личную беседу меня, например? Или при стабильном даже поступлении средств менее 5 килобаксов в месяц такое мероприятие не грозит?

[quote="WWolf"]наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.[/quote]
Вот я об этом тоже когда-то читала. Вроде бы, существует определенный лимит дохода, который физ. лицо получает на свой счет в банке. А если сумма поступления превышает этот лимит, то специальная служба имеет право проверить источник поступления средств.

вроде бы суммы до 150к рублей не рассматриваются, выше уже постановка на мониторинг и дальше уже по усмотрению фин отдела банка...
хз вообще как у них это всё замучено, изнутри данную структуру не знаю... меня пригласили на беседу как упало единоразово 300к рублёв... с учётом того что деньги на счёт периодически падали всего из двух мест, то разговор был короткий :) сказали что они обязаны будут передать данные в налоговую, на что получили ответ что налоги с этой суммы уже уплачены и всё, счет через 15 минут был разморожен и обналичен :)

[quote="WWolf"]... меня пригласили на беседу как упало единоразово 300к рублёв... с учётом того что деньги на счёт периодически падали всего из двух мест, то разговор был короткий :) сказали что они обязаны будут передать данные в налоговую, на что получили ответ что налоги с этой суммы уже уплачены и всё, счет через 15 минут был разморожен и обналичен :)[/quote]
А это интересно каким образом так оперативно были уплачены налоги с суммы, происхождение которой ещё не было выяснено?.. Это так оперативно налоговая работает, что берёт сразу налог с любой поступившей на счёт суммы, которая подлежит заинтересованности и контролю?..

налоговый агент сам уплачивает налоги за тебя вычитывая их автоматом из суммы, которую ты просишь на вывод. в конце года тебе высылается бумажка подтверждения для налоговиков, если начнут выпендриваться. это как будто ты официально работаешь - работодатель сам париться со всеми отчислениями, так и с налоговыми агентами ;)

а вот если б вывод был с какого-нить обычного дц, то пришлось бы самому идти в налоговую и отчитываться и затянулось бы это хз на сколько, так как начали бы смотреть а всю ли прибыль я указал в декларации и так далее :)

короче не парься пока :) пока выйди хотя бы на стабильную прибыль, а потом будет голова болеть как её легализовать ;)

Спасибо, [b]WWolf[/b]! Но хочется немного и о будущем позаботиться, хотя бы знать как себя вести в подобных ситуациях и как их разруливать!
Я просто не сразу понял, что банк тебя на разговор вызвал, когда ты уже через налогового агента работал на форексе! Теперь более чем понятно!
Но ещё остался один вопросец!.. А какое-либо предпринимательство не нужно при этом открывать? И налоги только вычитаются за полученную прибыль и никаких отчислений там скажем в пенсионный фонд на старость?..

только с прибыли :) с убытков ещё наше государство не придумало как отжимать деньги :lol:

то есть внёс ты допусти 10к, слил допустим под чистую. внёс ещё 10к и поднял до 30к. 20к выводишь с этой суммы налог ещё не отчисляется. с оставшихся 10к поднял ещё 20к и вывел. вот с последних 20к уже будут налоги платиться :)

нет, ип никакого не надо открывать, ты как физ лицо платишь 13% подохдний налог. с открытием ип есть свои приколы, ты там можешь прокатывать торговлю на форекс как работу с инвестициями и ценными бумагами и там налоговая ставка становиться 6% если не ошибаюсь, но тогда это тебе надо вести бухгалтерию, отчётность идёт уже не как для физ лиц по упрощённой схеме, а как для юр лиц со всеми вытекающими тягомотинами. короче, тот ещё гиморой :) и наверное те же 13% и уйдут на сопровождение ип.

нет, отчисления в пирамиду, называемую у нас пенсионным фондом никаких не идёт :) да и надо оно тебе? если ты вырастишь хотя бы до трэйдера, получающего стабильный заработок :)

[quote="sietta"]Вроде бы, существует определенный лимит дохода, который физ. лицо получает на свой счет в банке. А если сумма поступления превышает этот лимит, то специальная служба имеет право проверить источник поступления средств.[/quote]

Это хрень называется Финмониторинг. На Украине от 150000 грн. для физлиц - это около 20К баксов

Есть ещё один хороший, проверенный, способ. открывает счет в зарубежном банке, например в Литовском. и Всё, пошли все агенты в Опу :lol: