Все разделы форума доступны для просмотра всем желающим, без регистрации. Если вы хотите оставлять комментарии на форуме, вам необходимо создать учетную запись или авторизоваться.
Список форумов ‹ Для трейдеров ‹ Для начинающих трейдеров
WWolf писал(а):наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.
WWolf писал(а):наоборот, банки в связи с законом о пресечении финансирования терроризма отслеживают кол-во и качество поступлений на счёт и по своему усмотрению (обычно после личной беседы) передают данные в налоговую и/или правоохранительные органы.
налоговая сама не может запросить данные об операциях на счетах клиента без судебного постановления, иначе это противоречит банковской тайне, или как то так называется эта фигня в банках в отношении клиентов.
WWolf писал(а):... меня пригласили на беседу как упало единоразово 300к рублёв... с учётом того что деньги на счёт периодически падали всего из двух мест, то разговор был короткийсказали что они обязаны будут передать данные в налоговую, на что получили ответ что налоги с этой суммы уже уплачены и всё, счет через 15 минут был разморожен и обналичен
sietta писал(а):Вроде бы, существует определенный лимит дохода, который физ. лицо получает на свой счет в банке. А если сумма поступления превышает этот лимит, то специальная служба имеет право проверить источник поступления средств.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Часовой пояс: UTC + 4 часа (Russia: MSK) по летнему времени Удалить cookies форума